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sábado, 26 de mayo de 2012

VENEZUELA IN THE INTERNATIONAL OIL MARKET

VENEZUELA IN THE INTERNATIONAL OIL MARKET

When we analyze the numbers of barrels of production and consumption in some countries that are important to Venezuela, we note that some have lost export capacity because they have not increased their production and increased their local consumption, for Venezuela this amounts to 24%, in 2008 local consumption was  690.000 b/d and in 2011 is 980.000 b/d, indicating a strong growth probably caused by more cars, and more use of liquid hydrocarbons in power plants. At the same time the local industry have been reduced substantially. None of the projects to generate gas or oil from the orinoco iol belt have materialized yet, all are delayed,.

our neighbor, Colombia, has duplicated their production from 520.000 to almost a million b/d, since 2008, at the same time it has maintained the local consumption flat, which has permitted Colombia to export 240.000 in 2008 and 652.000 b/d in 2011, Indicating a solid economy. Here it is not included the contraband of gasoline from Venezuela, which some sources say it is around 60.000 b/d. quite a good business for smugglers.
Lets look at Canada, this country increased their production from 3.300.000 to 3.800.000 b/d in 2011, the local consumption was stable at 2.200.000 during this period, therefore their capacity to export increased from 1.100.000 to 1.600.000 b/d, Canada has a bright future for additional exports in heavy crude oils and of shale oil and shale gas, These increases will impact countries like Venezuela, as to exports to the USA, country which is considered by the Venezuelan government a political enemy, in spite of been Venezuela best costumer, so this seems like a bluff like in poker games,.

Another country which is of interest to Venezuela is Mexico. Mexico has diminished its production by 300..000b/d to 3.000.000, its local consumption has diminished to 2.078.000 , 100.000 b/d less than in 2008, and this has caused a decrease of 300.000b/d in exports from Mexico.,

The country which is the key country to Venezuela is the USA, because, in spite of the political situation, it is our best client, we sell citgo , our own refinery, 900.000 b/d which is paid in cash, also Venezuela had a part ownership in the pipelines, and owns selling stations to the public, so our oil ends in the final consumer, direct from our oil wells. this strategy was developed in the 80 and 90, to insure a home for our high sulfur, vanadium, heavy oils. these crudes are not easily sold in the international market. unless we give it away to the Chinese, where the cost of delivery is very high compared to New Orleans, the freight difference makes it much more profitable to sell it to the USA, a few days away from our terminals. The USA distributes its imports from various countries, so as not to depend on any one.

Brazil. This giant will enjoy having an increase in production from the pre salt reservoirs off the coast of rio de janeiro, of excellent quality, and large amounts, Brazil has increased their production by 400.000 b/d to 2.800.000, but it consumes it all in their local market.
China, the other giant, of Asia, they have increased their production from 3.900.000 to 4.300.000 b/d in the period of 2008 to 2011, but their consumption is soaring from7.500,000 to 9.000.000 in 2011, so they have developed an aggressive policy to obtain oil production overseas, they are practically everywhere in the world, making deals to get their own oil. so far they are succeeding in this intent, their requirements for imports have grown from  3.600.000 to 4.700.000 b/d in just two years,

Cuba. The Cubans produce 50.000b/d, and are trying to find oil in near the norther offshore areas, so far none have been found, their local consumption is 165.000 b/d, so they need to import 115,000, any volumes above this is them traded in the international markets at nice profits, The Cubans depends on Venezuelan supplies at bargain prices.

Now, in the whole world there is an increase of the use of alternatives energies, because the oil price have gone over 100 $/d, and because of the desire to find alternatives to gasoline. this price of oil makes it profitable to find alternative energies and the development of deeper production offshore. This is the reason why OPEC has set about 80$/b the desired price, because at these price a lot of alternative energies either break even, or produce losses, also the incentives to find oil at deep waters is diluted, also, remember that a lot of the alternative energies have subsidies which have an end to it.
My personal position is that the price of oil above 80$/b is an error, it is bread for today and hunger for tomorrow, and if the price of oil continues to grow there is a possible glut and drop in the price of oil causing damage to oil producing countries, also, the swings in prices have convinced countries to go ahead with their plans to replace foreign oil, anyways, to be off the swinging prices which makes industries profits unstable,  may be it is too late to do any thing to convince these countries to continue importing oil, the damage is probably permanent by now, CONFIDENCE is the key word to obtain benefits,

In the mean time Venezuela with it 'faja petrolifera', giant oil belt, has lacking behind, because some companies that own portions of the "faja", should not be there in the first place, because they have no knowledge nor financial muscle to develop those reserves. Like Cupet, and others, so  what has really happened is that these companies have only marked their areas, where they own the oil underground, and position themselves to  wait and see, counter nationalization? or privatization!

We should go back to the orimulsion, because there is so much oil there that it allows for any ideas of use of the heavy oil, Bitor, the manufacturing and trading company of orimulsion had done an excellent job at selling orimulsion to long term contracts, and improve the technology to have power generating plants free of pollutants, by the use of new technology, but on top of this we could use it ourselves for our power plants instead of using liquid hydrocarbons that can be exported to generate hard currency,

Nestor G, Ramirez
nesgram@gmail,com'
www.petroleo,allalla,com and nesgram.blogspot,com
caracas may 24, 2012
sources:
IAA, OPEC,  and private communications,

miércoles, 23 de mayo de 2012

SITUACION DE VENEZUELA EN EL MERCADO MUNDIAL DEL PETROLEO

LA SITUACION DE VENEZUELA EN EL MERCADO PETROLERO MUNDIAL
Cuando analizamos las cifras de producción y consumo de algunos países importantes para Venezuela, notamos que unos han perdido capacidad de exportación pues no han aumentado su producción y sin embargo aumentan su consume interno, tal es el caso de Venezuela que ha perdido una capacidad de exportación de unos cien mil barriles diarios entre el 2008 y el 2011, durante este periodo el país aumento su consumo interno de  690.000b/d en el 2008 a 980.000b/d en el 2011, un aumento del 24%, lo que indica un elevado incremento en el consume interno cuando lo comparas con el PIB del país en ese periodo. Pues la economía de la producción interna se ha disminuido, por lo tanto parece indicar que el aumento se debe a un aumento en la cantidad de vehículos que consumen un combustible a precios ridículos.

El caso de nuestro vecino, Colombia, que ha casi duplicado su producción  de 520.000 b/d a 912.000 en el 2011, y ha mantenido estable su consume interno, lo que le permite un aumento de sus exportaciones de 240.000 a 692.000 b/d. indicando una solida economía. Aquí no se incluye el contrabando  generalizado de combustible desde Venezuela que algunas Fuentes indican es de alrededor de 60.000 b/d.  A  pesar de todos los controles que se imponen.

Vemos que ha pasado en Canadá, este país aumento su producción de 3.300.000 b/d a 3.800.000, su consumo se mantuvo estable en unos 2.200.000 b/d lo que le permitió aumentar sus exportaciones en un 45%, pasando de 1100.000 a 1.600.000, sin contar que tiene un futuro promisor con los hidrocarburos de su producción de crudos pesados y del shale oil y shale gas, lo que le permitirá aumentar sus exportaciones hacia los EEUU, lo que tendrá un  impacto en las exportaciones de Venezuela hacia ese país, que Venezuela considera, políticamente, como su enemigo, a los EEUU, por lo que se supone que trataran de remplazar las exportaciones de crudo y productos venezolanos hacia ese país. Esta situación se facilitara con la construcción del oleoducto desde Canadá hasta Texas, que estará listo en el  2013.

Otro país que nos interesa saber que sucede es México,  México ha disminuido su producción de 3.300.000b/d a 3.000.000b/d, entre el 2008 y el 2011, y su consumo interno ha disminuido de 2.172.000 b/d a 2.078.000, lo que le ha causado una disminución de unos 300.000 b/d de exportaciones,

Uno de los países que mas nos interesa es los EEUU, pues a pesar de los conflictos políticos, que parecen lo que los jugadores de póker llaman un bluf, pues como podemos tener esta situación con un país que es nuestro principal cliente, les vendemos cerca de 900,000 b/d, a nuestra propia refinería, que tiene sus propias estaciones de venta al publico, o sea, es una venta segura si no interfiere la política. Esta condición existe pues en  los anos 80 y 90 se fraguo en nuestra PDVSA, una estrategia de asegurar un Mercado para nuestros crudos de poca competencia en el Mercado, por tener altos contenidos de azufre y vanadio, además de ser muy pesados, lo que hace difícil su colocación en el Mercado mundial, entonces se decidió por comprar la refinería de Citgo, y enviar allí nuestro propio crudo, y procesarlo, enviarlo por poliductos donde éramos socios, y venderlo al publico en nuestras propias estaciones de servicio, cosa que resulta ser muy atractiva, pues nos garantiza que nuestro crudo se podría vender todo el tiempo, y además general efectivo en moneda fuerte como es el dólar, pues, bien, los EEUU esta en proceso de aumentar su producción y reducir su consumo, en este sentido los EEUU  producen en el 2011 10.700.000 b/d, y consumen 18.800.000 b/d, por lo que tienen que importar la diferencia de unos  8.000.000 b/d, siendo uno de los mercados mas atractivos del mundo pues pagan cash y en dólares, a los 30 días. Los EEUU han desarrollado una estrategia para ser productor de lo que consumen y tienen un plan a largo plazo, donde juegan un papel primordial por un lado Canadá, por el otro, el desarrollo del shale oil y shale gas, además de energías alternativas, ellos distribuyen sus importaciones entre los productores, de tal manera que no dependen de ninguno estratégicamente, y todo por diseño para salvaguardar sus intereses.

Brasil. Este gigantesco país vecino nuestro, disfrutara en los próximos anos un gran aumento de producción de excelente calidad de crudo, de lo que llaman, pre-Salt,  unos yacimientos muy  grandes frente a las costas de rio de janeiro, mientras tanto el país, entre el 2008 y 2011, ha aumentado su producción en unos  400.000b/d, pasando a producir unos2.800.000 b/d, lo mismo que produce Venezuela, pero su  consume interno esta muy cerca de su producción, por lo que es un país autosuficiente, solo importan algunos componentes que necesitan para balancear sus necesidades.

China, el gigante del Asia,  aumento su producción de 3.900.000 b/d a 4.300.000, pero consume 9.000.000, y en el 2008 consumía solo 7.500.000 b/d, por so han desarrollado una agresiva política de intervenir en  la producción de otros países, como en Venezuela, y muchos otros, hasta con los rusos, África, etc. están negociando manejo de producción. Sus requerimientos de importación van en continuo aumento, de 3600.000 en el 2008 a 4.700.000 en el 2011.

Cuba. Los cubanos producen unos 50.000 b/d, y su consume interno es de unos 165.000, por lo que tienen que importar unos 115.000 b/d, por lo que lo que importan por encima de este nivel, lo revenden en el Mercado internacional.

Ahora bien,  en todo el mundo hay un uso bastante creciente de energías alternativas, pues el precio del petróleo ha subido por encima de los 100$/b, lo que hace rentable, las Fuentes alternas de energía y el desarrollo de campos cuyos costos de producción oscilan los 80$/b. Por eso, es que la OPEP aboga por un precio de alrededor de los 80$ el barril, pues con este precio desaparecen los incentivos de aumentos de producción en áreas de alto costo y también tiene un fuerte impacto en las energías alternativas, que solo son rentables con subsidies de los gobiernos.   Yo pienso que es un error que los países productores mantengan los precios por encima de los 80 dólares el barril, pues es como dice el dicho, pan para hoy hambre para mañana, pues  se desarrollara mucha producción adicional que hará bajar los precios a limites insospechados, que también, algunos países, con tanto cambios en los precios se deciden con una política a largo plazo, léase EEUU, de manera que no hay vuelta atrás con unos precios mas bajos, ellos seguirán en búsqueda de la autosuficiencia, pareciera como que el mal ya esta hecho.
Mientras tanto Venezuela con su faja petrolífera se ha quedado atrás, mucho ruido y pocas nueces, pues las grandes empresas y algunas pequeñas que no tienen por qué estar metidas allí como la cubana Cupet, no han hecho inversiones y solo han hecho es un marcaje de áreas para reservarlas para futuras negociaciones, pues aquí se ha olvidado el nacionalismo, se ha entregado una fuerte participación en el subsuelo a empresas extranjeras, que tristemente algunas no tienen ni el capital ni la tecnología para desarrollar la faja, si continuamos así, tendremos que usarlos nosotros mismos pues no Habrá Mercado para ese crudo, por su costo tan elevado, el azufre, el vanadio, etc.  deberíamos volver a la orimulsión que era un producto que se usaba para sustituir el carbón en plantas eléctricas, cuya filial, Bitor, había logrado un buen Mercado, y había convencido a muchas empresas a usar la orimulsión que inclusive se habían desarrollado métodos para evitar la contaminación de sus chimeneas con equipos sofisticados y tecnología nueva, que hacían de estas plantas unas plantas que no emitían contaminantes, y la razón es sencilla, existe tanto petróleo en la faja, que pasaran miles de anos para agotarla, y cualquier uso que se le debe ser  bienvenido. Además nosotros en Venezuela lo podríamos usar en muchas plantas electricas como combustible por mucho tiempo, y liberar  hasta el combustible residual para la exportacion si es que no queremos exportar la orimulsión por algún motivo.
Nestor G. Ramirez
nesgram@gmail.com
www.petroleo.allalla.com
nesgram.blogspot.com

domingo, 6 de mayo de 2012

PROPUESTA PARA VENEZUELA EN MATERIA DE ENERGIA


CARACAS 6 DE MAYO DEL 2012
PROPUESTA PARA EL MANEJO DE LA ENERGIA EN VENEZUELA

 EL PAIS REQUIERE DE UN MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, PUES LA ENERGIA NO PUEDE ESTAR DISEMINADA , SIN NINGUNA COORDINACION, ENTRE VARIOS MINISTERIOS, POR LO TANTO ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO LA CREACION EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS,
SON MUCHAS LAS VENTAJAS QUE HAY EN SU FORMACION, UNA DE ELLAS ES LA COORDINACION DE TODAS LAS POLITICAS ENERGETICAS DEL PAIS.
DEBERIAMOS TENER UNA COMISION PESIDENCIAL DE ENERGIA, ESTA COMISION ESTARIA FORMADA POR FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PERSONAS CONOCEDORAS EN REPRESENTACION DE LOS DIVERSOS SECTORES DE LA VIDA NACIONAL, CON EL OBJETIVO DE ASESORAR AL EJECUTIVO EN LAS AREAS DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y CONSUMO DE LAS DISTINTAS CLASES DE ENERGIA. DEBERIA TENER UNA JEFATURA PERMANENTE, Y  GRUPOS TECNICOS DE HIDROCARBUROS Y PETROQUIMICA, DE ELECTRICIDAD, DE CARBON Y NUCLEAR.
LA FORMACION DE LO DESCRITO ANTERIORMENTE TENDRIA LA BONDAD DE GARANTIIZAR UN INSTRUMENTO QUE NOS GARANTICE UN CONSENSO EN LA FORMACION DE LA POLITICA ENERGETICA DEL PAIS.

GRUPO DE HIDROCARBUROS,
ESTE GRUPO APLICARIA Y HARIA CUMPLIR LAS POLITICAS QUE DICTE EL EJECUTIVO NACIONAL Y COORDINA LA ACCION TANTO DE PDVSA COMO DE TODAS LAS OTRAS EMPRESAS QUE SE FORMEN PARALELAMENTE A PDVSA, LAS CUALES EN CIERTA FORMA COMPETIRAN CON PDVSA. PDVSA QUEDARIA PARA MANEJAR LA PRODUCCION PROPIA QUE TIENE ACTUALMENTE, LAS OTRAS EMPRESAS BIEN PUDIERAN CONFORMARSE CON LAS EXISTENTES, PERO CADA UNA REPORTANDO DIRECTAMENTE AL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, A UNA DIRECCION GENERAL DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS.
EN LO REFERENTE A LA INVESTIGACION SE HARIA A TRAVES DEL INTEVEP Y DEL CIED ACTUAL, QUE DEPENDERIAN DIRECTAMENTE DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. AQUI SE LLEVARIAN A CABO INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS EN LAS AREAS DE HIDROCARBUROS Y PETROQUIMICA, ADEMAS DE PRESTAR APOYO A LA INDUSTRIA.
GRUPO DEL CARBON
ESTE GRUPO SE ENCARGARIA DEL DESARROLLO DEL SECTOR CARBONIFERO DE ORIENTE, NARICUAL, DEL ZULIA, QUIZA A TRAVES DE CARBOZULIA, TAMBIEN LOS ANDES Y LA CIA, MINAS DE LOBATERRA.
SE CONSTITUIRIA UNA EMPRESA QUE COORDINE Y MANEJE EL SECTOR CARBON EN TODO EL PAIS, DE MANERA QUE SE TENGA UNA BUENA COORDINACION.
SECTOR ELECTRICIDAD.
EN ESTE SECTOR HAY VARIAS EMPRESAS QUE REQUIEREN DE UNA EMPRESA MATRIZ QUE EFECTUE TODA LA PLANIFICACION, EN CONJUNTO CON LOS OTROS GRUPOS,   QUE DEBERIA REALIZAR UN PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACION TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES POR EL CRECIMIENTO DEL PAIS Y POR LAS DISTINTAS DISPONIBILIDADES DE TIPOS DE ENERGIA, DE MANERA QUE SE TENGA UNA SOLIDA ESTRUCTURA QUE GARANTICE EL SUMINISTRO ESTABLE Y ECONOMICO.

SECTOR NUCLEAR
EL EJECUTIVO DECIDIRA COMO MANEJARA ESTE SECTOR  ESPECIALMENTE, EN EL AREA DE POLITICA, FISCALIZACION, CONTROL, CONSERVACION E INVESTIGACION DE LA ENERGIA NUCLEAR.
OTROS SECTORES
AQUI SE INCLUIRIAN LAS DIFERENTES A LA DELOS HIDROCARBUROS, TALES COMO LA EOLICA, SOLAR, BIOMASA Y GEOTERMICA. EN ESTE CASO EL MINISTERIO FIJARA, COORDINA Y EJECUTA LA POLITICA A SEGUIR EN DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.

SERA NECESARIO REALIZAR CON UN BUEN GRADO DE PRECISION  LOS BALANCES DE ENERGIA PARA RECOPILAR, ORDENAR Y PROCESAR LA GRAN CANTIDAD DE  INFORMACION  DISPERSA CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR SU ORIGEN, SU FUENTE, TRANSFORMACION, Y CONSUMIDA, PARA ESTABLECER LAS CADENAS ENERGETICAS DESDE SU ORIGEN HASTA SU DESTINO FINAL.
ES IMPORTANTE QUE LA CALIDAD DE INFORMACION SEA EXCELENTE PUES DE ESO DEPENDE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS. AQUI CABE DESTACAR QUE EL “PODE” QUE ES LA BIBLIA ESTADISTICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA ESTA ATRAZADA POR FALTA DE INFORMACION ACTUALIZADA, LO QUE NOS PONE EN DESVENTAJA AL INICIO.
TENEMOS QUE DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ENERGETICO VENEZOLANO,
A.      BALANCES ENERGETICOS DE LOS ULTIMOS DIEZ ANOS.
B.      EL CONSUMO APARENTE DURANTE EL PERIODO.
C.      LA PARTICIPACION DEL PETROLEO Y DE LOS HIDROCARBUROS Y DE LA HIDROELECTRICIDAD EN LA SATISFACCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGIA DEL PAIS.
D.      LA CONVENIENCIA DE QUE EL GAS NATURAL TENGA PRIORIDAD A NIVEL NACIONAL PARA EL CONSUMO EN PLANTAS TERMOELECTRICAS, UBICADAS ESTRATEGICAMENTE EN EL PAIS, PARA SUPLIR CUALQUIER FALLA EN EL SISTEMA NACIONAL, EL CUAL DEBERA SER REVISADO EN CUANTO A LA DISTRIBUCION DE LA TRANSMISION DE ELECTRICIDAD.
EN FIN ES MUCHO LO QUE HAY QUE HACER EN LA RECUPERACION DE PDVSA, ADEMAS DEL CONTROL Y REVISION DE LOS CONTRATOS EXISTENTES PARA DESARROLLAR LA FAJA PETROLIFERA DEL ORINOCO, PERO DE MANERA GLOBAL, CON DESARROLLOS HABITACIONALES QUE SERAN NUEVAS CIUDADES.  YO RECOMENDARIA QUE SOLO TRABAJEMOS CON EMPRESAS DE RECONOCIDA COMPENTENCIA EN EL AREA DEL MANEJO Y MEJORAMIENTO DE LOS PETROLEOS PESADOS Y NO ALGUNOS QUE ESTAN ALLI Y QUE NO SOLO SON SOCIOS SON PORPIETARIOS DEL SUBSUELO, AQUI HABRA QUE TRATAR DE ESTANDARIZAR EL TIPO DE EMPRESAS, PUES DE LO CONTRARIO TERMINAREMOS CON UNOS ALMACENES DE REPUESTOS DE TODAS LAS PARTES DEL MUNDO, COMO SUCEDIO EN UNA EPOCA EN CVG QUE EL EDIFICIO MAS GRANDE ERA EL DE MANTENIMIENTO Y BODEGAS PUES TENIAN MOTORES Y EQUIPOS DE TODAS PARTES DEL MUNDO, Y POR LO TANTO SE MULTIPLICA EL NUMERO DE REPUESTOS Y REPARACIONES Y TECNOLOGIAS DIFERENTES, COSA QUE ELEVA GRANDEMENTE EL COSTO POR BARRIL.
ESTOY A LA DISPOSICION DE  UDS, PARA DISCUTIR Y ACLARAR CUALQUIER ASUNTO QUE ESTE REFERIDO AQUI,
CORDIALMENTE, NESTOR G RAMIREZ.

miércoles, 2 de mayo de 2012

SIGUE LA CORRUPCION EN EL FONDO DE PENSIONES DE PDVSA

Oswaldo Cisneros relacionado en el caso de soborno investigado por el FBI (+Detalles +Informe FBI)
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Caracas, 08 de febrero de 2012. Según pudo conocer 6topoder.com el presidente de Digitel, Oswaldo Cisneros, primo de Gustavo Cisneros estaría relacionado con Juan F. Montes en el caso de soborno por más de 35 millones de dólares que está siendo investigado por el FBI y que involucra ademas, a un conocido intermediario financiero recordados por las llamadas notas estructuradas en Venezuela.

HACE UN DÍA

Caracas, 08 de febrero de 2012. Según una alta fuente del FBI en EEUU confirmó a 6topoder.com una demanda contra Juan F. Montes quién fungió como Secretario General de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA S.A.) y mano derecha de Eudomario Carruyo, encargado de las finanzas de la estatal petrolera venezolana.

Además de relacionado al hijo de Eudomario Carruyo, el muchacho Eudo Enrique Carruyo. A Juan F. Montes se le estaría investigando por lavado de activos en la nación norteamericana. El máximo cuerpo de investigaciones de los Estados Unidos (FBI) estaría investigando una millonaria omisión a través de la compra de una apartamento en el mismo edificio donde vive el multimillonario Donald Trump.

La demanda habla de Fondos financiados y alterados c por Francisco Illaramendi y otros individuos asociados con el grupo OMK y HPP, (es el nombre de la empresa MMC que  ellos la describen como HG Express), a través de la demanda se  procura regresar los sobornos y otras transferencias fraudulentas que totalizan más de 35 millones dólares, las transferencias. Illaramendi hizo estos pagos de soborno directo, o indirectamente a  Juan F. Montes, llamado en este documento Montes o el defendido,  procedente de un fondo de pensión de Senior, o sea de mayores, de ancianos, de retiro, oficializado por Petróleos de Venezuela S.A.

Montes, recibió estos sobornos como intercambio por la aprobación de ciertas transacciones con bonos de los fondos de pensión de PDVSA introducidos dentro de la entidad receptora. En un tiempo por conocer la verdadera naturaleza de los sobornos, Illaramendi  falsamente describió esos pagos como inversiones o pagos por servicios profesionales*, además transfirió casi 6 millones dólares para beneficio de Montes a través de la empresa Movilway S.L. estas transferencias a Movilway representaron, un Kick Back a lo que se traduce como un pago de regreso a Montes como un pago que no corresponde al Grupo NK y a sus socios HDP que es el Highview Partners.

Se beneficiaron directa o indirectamente de las transferencias fraudulentas indicadas en este documento. El resumen de la Corte de Distrito de Connecticut, contiene una serie de personas que  compran empresas que están involucradas entre Montes e Illaramendi  las cuales hicieron pago desoborno  y otras transacciones fraudulentas para el asunto del manejo de los fondos de pensión de PDVSA* haciendo compras en la Bolsa de Valores, un procedimiento prohibido por la Contraloría General de la República y por la normativa interna de PDVSA que los fondos de pensión o caja de ahorro fueran a la Caja de Valores.En las actas se dice que Montes recibió los sobornos porque es representante de PDVSA, y eso permite autorizar a la empresa de Illaramendi de tocar los fondos de pensión de PDVSA.

Esta demanda está fechada del 3 de febrero de 2012. A continuación presentamos los documentos: